【舆情】第102期打传动态（2019.07.22-07.28）
以下文章来源于反传联盟 ，作者反传联盟
“龙爱量子”案玉林一人获刑
广西玉林市玉州区人民法院宣判一起“龙爱量子生活商城”网络传销案。拥有大学本科的钟武源（曾用名钟元）发展下线4206人，吸收传销资金近5千万元，因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。
昆明“泛亚有色”案二审宣判！
7月26日，云南省高级人民法院依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家被告单位，以及上诉人单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占上诉一案二审公开开庭宣判。对上诉人王飚依法改判为有期徒刑六年六个月，对其他上诉人、原审被告人和原审被告单位维持原判。
“北京第五季幸福城”传销一“总监”获刑
贵州省六盘水市中级人民法院二审宣判一起“北京第五季幸福城”传销案。在一审期间，贵州省毕节市女子李雪加入“北京第五季幸福城”传销组织后，积极介绍他人加入，非法获利130万元，因犯组织、领导传销活动罪，在4月24日被盘州市人民法院（以下简称：原审法院）判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。
原审法院认定，2016年3月，被告人李雪经人介绍在河北省廊坊市燕郊镇参加“北京第五季幸福城”，交了49800元成为会员后，李雪不断介绍他人加入“北京第五季幸福城”，其一步步升级为总监。
到桂林兴安县投资3800元加入“连锁销售”一年可以赚380万元，交135800元投资41份，一年左右可以赚3800万元？实际上这是传销。近日，鉴骗了解到广西桂林市兴安县人民法院宣判一起“深圳文斌公司”传销案。四名来自河南的传销骨干分别因为犯组织、领导传销活动案分别获刑。
7月26日，江苏省南京市中级人民法院对薛秀丽集资诈骗一案作出一审判决：被告人薛秀丽犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产2000万元；查封、扣押、冻结的财物依法处置后，按比例返还集资参与人；不足部分责令被告人薛秀丽继续退赔。
广西百色市中级人民法院二审宣判一起“民族资产解冻”诈骗案。在一审期间，百色市右江区男子杨昌良被右江区人民法院判处其有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。
近日，据网传的一张抱财网公司照片显示，抱财网已经被海淀分局经侦支队立案。为此，新金融深度致电海淀分局进行求证，警方回复称抱财网的确已被立案。
实际上，自2018年7月份就已逾期的抱财网一直负面缠身。今年4月份，抱财网出借人曾前往北京海淀****支队要求对抱财网立案，他们当场签署了“抱财网受害人联名要求立案”的申请，希望通过此举得到警方的重视。
截至中午12时，“烈焰四号”行动共抓获传销人员322人，清查出租屋321间，现场贴封条查封涉案出租屋32间，查扣电脑、手机、银行卡、传销资料等涉案物品一批。
专项行动中，东区派出所民警历经二十余天侦查，确定在开发区某村有一较大规模传销窝点。2019年7月23日晚，在分局党委统一安排部署下，集合分局警力120余人，一举捣毁了该传销窝点，抓获传销头目高某某（男，59岁，土家族，湖南省长沙市人）、传销骨干分子姜某某（男，56岁，满族，内蒙古霍林郭勒市人）及李某某（男，67岁，汉族，北京市丰台区人）等参与传销人员60余人，冻结涉案账户2个。
抓获一名“自愿连锁经营”传销“老总”
今年7月19日，肥西县公安局经济犯罪侦查大队远赴广东，抓获涉嫌传销活动的犯罪嫌疑人汤某。该犯罪嫌疑人自2013年至2015年在肥西县上派镇从事传销活动。
近日，我市警方打掉一个“振兴东北老工业基地项目”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，捣毁窝点一处，现场查扣现金200余万元。
“安美拉”涉嫌传销被罚款50万元
2018年7月4日，义乌市市场监督管理局与义乌市公安局经侦分局联合对浙江某贸易有限公司进行检查，发现当事人涉嫌组织传销活动。
该公司以招收微商代理的方式销售“安美拉”系列产品，将微商代理分设不同的级别，并且该公司针对梦想合伙人级别的代理商设置有一系列的奖励模式：推荐奖、销售提成、等等。
这些奖励模式，实质上鼓励梦想合伙人级别的代理商发展其他人员加入成为梦想合伙人，并形成上下线的关系，以下线的人数、业绩作为依据给付上线报酬。在施行上述奖励模式期间，该公司共发展梦想合伙人级别代理商1000余人。执法部门最终依法对该公司作出罚款50万元的行政处罚决定。
南京地铁警方抓获一涉案女子
近日，南京地铁警方抓获一名在逃人员，该女子是某传销组织的“总监”，其所在的组织内曾打死过“不听话”的成员，出事后她因害怕一直潜逃在外。
防城港“清风二十号”行动抓获一批骨干
7月23日下午14时许，为扎实推进创建无传小区建设成果，港口区打传大队开展“清风二十号”行动,共出动警力75名，执法车辆10辆，对中心区桂海塞纳庄园进行突击清查。
此次行动共清查房屋21间，查获涉传人员85名，现场教育遣返37名，带回审查48名，查封房屋18间，现场查扣1辆宝马车、涉传电脑、手机及涉案物品一批。
西安7月开展多次打击传销行动
7月23日
浐灞生态区新一轮
打击传销联合执法专项行动在浐灞半岛社区打响
共出动工作人员67人，分成5个行动组
对浐灞半岛社区A14、A15等小区
传销活动开展集中收网打击
此次行动共排查重点小区7个
查处涉传窝点31个
查获涉嫌传销人员50人
移交公安机关调查处理7人
“乐存币（NBY）”项目已被立案调查
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近日，有群众向市监局反映有人推广的一个“乐存基金”项目存在违法嫌疑。针对这一情况，我市监局已于前期立案调查。
经初步了解，“乐存基金”在吸纳他人投资购买“乐存币（NBY）”虚拟币产品时，不但许诺高额回报，还以推荐他人投资可获得不同层级的奖励为诱饵，诱导投资人拉拢他人参与投资购买“乐存币（NBY）”虚拟币产品。该项目推广行为已经涉嫌传销。传销为市监局重点打击对象之一，相关参与人员情节严重亦将被追究刑事责任。
鑫合汇最新案情进展：44人被捕
7月26日，杭州市拱墅区人民政府官网发布《关于陈某生等人涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。
杭州市拱墅区人民政府官网发布杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司陈某生等人涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报显示，增采取刑事强制措施20人，共计采取刑事强制措施44人。
通报显示，新增冻结银行账户35个，累计冻结银行账户432个、资金1亿余元；累计扣押资金1.3亿余元；累计冻结股票账户25个、股票1136万股；累计查封房产49处、查扣机动车37辆。
宣传三维码实为传销 21人被采取刑事强制措施
经初步调查，今年5月以来，以犯罪嫌疑人王某、唐某等人以销售湖南某服务有限公司的三维码的名义，通过发展下线方式拉人头按规则计酬，在泸州发展会员100余人。
目前，21名涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
加工钻石画缴纳保证金？警方抓获3人！
原以为不用出原料，只需支付保证金，就可以在家完成工艺品加工，验收合格后就可赚钱，但实际却是以加工钻石画缴纳保证金为由实施诈骗。7月11日，记者从合肥市公安局包河分局获悉，警方接到报警后快速侦破此案。目前，涉案的3名主要嫌疑人已被警方依法刑事拘留。
牡丹江查获570名传销人员
7月25日凌晨4点，415名市场监管局、公安局执法人员和社区工作人员分成45个行动小组对前期摸排的传销窝点采取统一行动，一举端掉85个传销窝点，抓获传销人员570名，其中移送公安机关处理32人。
南昌市上半年打掉传销窝点1255个
据统计，2019年上半年全市共打击传销窝点1255个，抓获传销人员4473人次，传销骨干、重要组织者49人，行政处罚914人、拘留297人、立案33起、追究刑事责任90人、遣返2960人、录入《国家市场监管部局传销违法人员信息库》系统2967人；经济处罚房东382人，停水停电停气826户；约谈房产中介124户。
湖南省捣毁传销窝点3196个
去年元月至今，全省共捣毁传销窝点3196个，教育遣散传销人员9610余人，查办传销案件269件，涉案金额580余亿元。其中行政处罚结案59起，罚没金额6469.86万元。刑事立案129起，抓获犯罪嫌疑人611人，其中刑事拘留561人，移送起诉477人，有力维护了湖南省市场经济秩序，促进了社会和谐稳定。
招财猫被立案调查
王先生不仅投资了招财猫，还投资了类似的全民养鱼区块链宠物游戏，结果全民养鱼也出现了问题，现在两边加起来投资总共三十二万元。王先生称，当初他之所以推荐很多朋友投资“区块链宠物游戏”，是因为发展会员能拿到提成。
澄迈县公安局经济侦查大队 民警：就是网络诈骗，就是搞一个虚假的新的概念，引人入套，这个概念是新型的，但是方式是老套的，他们可以来我们这边报案 。
目前，警方已经对王先生等人做了笔录，正式受理此事。同时，警方呼吁投资这两款区块链宠物游戏的用户，尽快到公安机关报案。
“SKY云世纪”5骨干获刑
记者从阿里拍卖上看到，位于山东省济南市历城区聚隆广场5号楼的十套房屋正被打包拍卖，起拍价为3,746,181.21元。而这十套房屋与“SKY云世纪”传销有关。该传销团队头目刘朋（山东郓城县人）非法传销骗取了1229万余元，于近期被湖南省石门县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五十万元。
“付融宝”已经立案
7月22日消息，近日，南京市公安局建邺分局发布对外通报显示，该分局于4月17日对“付融宝”涉嫌非法集资犯罪立案侦查。
根据通报，2019年5月24日，付融宝实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人吴某某、崔某某、朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，经建邺区人民检察院批准执行逮捕。